COMPLIANCE

Il tema del rispetto della normativa ha assunto, soprattutto negli ultimi anni, un ruolo centrale e strategico per il miglioramento delle performance e per la continuità aziendale, avendo un impatto sia sulla ridefinizione dei processi e dei sistemi di controllo interno, sia sull’immagine aziendale.

Aristeia, offre i propri servizi in tale ambito considerando la Compliance non un costo, ma un’opportunità per le imprese, supportandole nell’analisi dei rischi e nella ridefinizione dei processi connessi al rispetto delle normative e dei regolamenti di settore:

• Supporto nella predisposizione e/o aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Risk Assessment e Gap Analysis, redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, redazione di Codici di Comportamento e di protocolli preventivi, elaborazione del sistema disciplinare e sanzionatorio, definizione dei flussi informativi, formazione e diffusione).
• Partecipazione, quale componente, agli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 («OdV»).
• Supporto all’OdV nelle fasi di start-up e nella definizione ed esecuzione del Piano delle verifiche ispettive.
• Valutazione, disegno e testing dei sistemi di controllo interno «over financial reporting» (es.: L. 262/2005).
• Supporto nell’attività di adeguamento al GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679).
  
• Supporto alla valutazione del rispetto di altre normative (es. D.Lgs. 81/2008, Antiriciclaggio, Ambiente).
• Servizi di Compliance su normative Anti Bribery and Corruption (es. FCPA, UK Bribery Act).
• Esecuzione di Compliance Due Diligence.