Banca d'Italia: comunicazione agli intermediari sugli obblighi antiriciclaggio Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n.90 (in vigore dal 4 luglio 2017), in ottemperanza alla direttiva UE 2015/849, ha apportato rilevanti modifiche alla normativa previgente in materia di antiriciclaggio con riferimento, in particolare, agli obblighi di adeguata verifica della clientela. La Banca d’Italia  ha fornito con [...]

Decreto 231 - Confisca con amministratore per assicurare continuità aziendale La sentenza n. 6742/2018 della Corte di Cassazione (Terza sezione penale) afferma che è obbligatoria la nomina dell’amministratore giudiziario in caso di sequestro di azienda per violazioni previste dal D.Lgs. 231/2001.    La Corte di Cassazione ha così respinto il ricorso presentato dalle difese di due società [...]