FORENSIC ACCOUNTING

Nell’attuale contesto macro e micro economico, in cui le imprese stanno massimizzando gli sforzi per rendere sempre più efficienti i processi di produzione, minimizzandone i costi, l’attenzione agli sprechi e alle perdite economico – patrimoniali, dovute in molti casi alle frodi aziendali, fa sì che i servizi di Forensic Accounting siano utilizzati con maggior frequenza dalle imprese, anche in ottica di prevenzione.

Le attività svolte da Aristeia in quest’ambito prevedono l’assistenza alle imprese nella prevenzione, nella rilevazione e nella risposta alle frodi aziendali. A titolo esemplificativo:

  • Fraud Risk Management (individuazione, valutazione e gestione dei rischi di frode).
  • Audit di terze parti (supporto nella prevenzione dei rischi e nelle investigazioni sulle terze parti – fornitori, partner, clienti – con le quali l’impresa si interfaccia).
  • Fraud Investigation (investigazioni su frodi o potenziali frodi interne ed esterne).
  • Dispute Advisory (supporto nell’ambito di arbitrati e contenziosi).
  • Consulenze tecniche di parte in procedimenti penali e/o civili (es. ai sensi del D.Lgs. 231/2001).
  • Intellectual Property e Contract Governance (supporto nelle attività volte a tutelare la proprietà intellettuale e la gestione dei contratti, ad esempio di franchising, delle imprese).
  • Forensic Technology (supporto informatico e tecnologico nelle investigazioni).

RISK AND COMPLIANCE